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湖北恩施農(nóng)村商業(yè)銀行被罰41萬元:未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告

快訊 2025年04月30日 23:00 4 admin

  4月30日金融一線消息,中國人民銀行恩施州分行行政處罰決定信息公示表顯示,湖北恩施農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告,與身份不明的客戶進行交易,被罰款41萬元。

  謝某英(時任湖北恩施農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司運營服務(wù)部副總經(jīng)理)對該行未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告負(fù)有責(zé)任,被罰款1.1萬元。

湖北恩施農(nóng)村商業(yè)銀行被罰41萬元:未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告

標(biāo)簽: 商業(yè)銀行 報告 交易

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