支付機(jī)構(gòu)年內(nèi)再領(lǐng)大額罰單！匯卡商務(wù)被沒收違法所得300余萬元，罰款635萬元

快訊 2025年04月26日 03:00 11 admin

　　4月25日金融一線消息，中國(guó)人民銀行廣東省分行行政處罰決定信息公示表顯示，廣東匯卡商務(wù)服務(wù)有限公司因違反商戶管理規(guī)定，違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定，未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，被給予警告，沒收違法所得3128168.18元，并處罰款635萬元。

　　時(shí)任廣東匯卡商務(wù)服務(wù)有限公司法定代表人、董事長(zhǎng)兼經(jīng)理?xiàng)钅硨?duì)公司未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄負(fù)有責(zé)任，被罰款5萬元。

　　廣東匯卡商務(wù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“匯卡商務(wù)”）成立于2010年02月10日，注冊(cè)資本為6600萬元。作為第三方支付機(jī)構(gòu)，匯卡商務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理服務(wù)（涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的除外）；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù)；軟件服務(wù)；電子設(shè)備工程安裝服務(wù)；商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）；道路貨物運(yùn)輸代理；軟件開發(fā)；增值電信服務(wù)（業(yè)務(wù)種類以《增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》載明內(nèi)容為準(zhǔn)）；銀行卡收單。

　　值得注意的是，2023年1月，在央行公布的第五批支付牌照的第二次五年一度續(xù)期結(jié)果中，因存在《中國(guó)人民銀行行政許可實(shí)施辦法》第二十四條規(guī)定的情形，央行決定中止對(duì)匯卡商務(wù)《支付業(yè)務(wù)許可證》續(xù)展申請(qǐng)的審查。2023年7月，匯卡商務(wù)的支付業(yè)務(wù)許可證已到期。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)支付機(jī)構(gòu)已收27張罰單。從機(jī)構(gòu)違規(guī)類型來看，違反反洗錢業(yè)務(wù)管理規(guī)定、違反特約商戶管理規(guī)定、違反清算管理規(guī)定等為被罰主因。

標(biāo)簽：罰單大額沒收